Получите консультацию
бесплатно
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Консультация юриста онлайн. Ответ на сайте в течение 15 минут
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Как действовать в отношении проблем с налоговой из-за мошенничества?
3

Здравствуйте, у меня такая проблема. Я пришёл с армии в 2017 году в декабре, после чего устроился поработать до осени на склад грузчиком, работал в отделе с двумя коллегами, которые имели криминальное прошлое. Один из них предложил мне сделать 2 карточки Виза Платинум в сбербанке, для того чтобы туда закинули деньги, а потом сняли, грубо говоря просто воспользоваться картами от моего имени, а в замен получу 5.000 р. я не подумал, что здесь есть что-либо криминальное, сделал их на свой паспорт и в мае до июня проводились операции по картам и одному счёту но общую сумму более 3 млн. рублей, этих денег я не держал, я только получил 5.000 за то что от моего имени пользовались карточками. 27 декабря 2018 года я устроился в МВД и будучи стажером мне нужно делать декларацию, 10 января 2019 года ко мне пришли с налоговой и сказали, что по моим карточкам и 3-ём счетам проводились операции крупными деньгами, я соврал и сказал, что не знаю от куда это и почему, потому что забоялся что меня признают мошенником, я не хочу терять работу, никогда не совершал подобных случаев, не было в мыслях идти на преступление или против закона, всегда мечтал работать на государство, а так получилось, что сам в итоге виноват остался, это признаю, что мне делать? На работе сказал, что не знаю об этих счетах. Сам ничего о этих деньгах не знаю, просто мной попользовались мошенники и всё. Т.к устроился в 2018 году, мне нужно делать декларацию за 2018 год, а там такая картина, что крупные суммы, на работе могут возникнуть вопросы, правду рассказывать не хочу, потому что боюсь потерять работу. Помогите пожалуйста, как поступить в данной ситуации, что делать? В банк за картами ходил сам, роспись ставил сам.

Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течении 15 минут
  • Здравствуйте.

    Где сейчас карты? Они у Вас? 

    Для начала обратитесь в банк. Вам нужно узнать, откуда поступали деньги. Хотя бы узнаете, что за деньги поступали Вам на счет. Потом Вам будет проще сориентироваться. 

    Вопрос второй. Вы сами снимали эти деньги в банке или отдали карты бывшим коллегам? То есть снимали они без Вашего присутствия? 

    Вы можете заявить, что карты были утеряны Вами вместе в Пин-кодами, но Вы не отнеслись к этому серьезно (если, конечно, Вы не лично снимали «большие»деньги). Это при условии, если нет никаких доказательств у Ваших бывших коллег, что Вы получили за «услуги» 5 тыс. Возможно, Вам придется официально заявить, что карты были у Вас, например, украдены и использовались неизвестными лицами. В принципе, карты действительно могли украсть. А в банкомате паспорт не нужен. Тогда происхождение денег узнавайте в банке без карт, там тоже говорите, что карты утрачены. 

    Если рассказать правду, развитие ситуации предугадать сложно. Ведь неизвестно, откуда и на какие цели переводились деньги. Все ситуации подлежат проверке в соответствии с  Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ

    В любом случае, ситуацию все равно теперь надо разрешать. Сделать ее «невидимой» уже не получится. 

Карты были не у меня, я их сам получал, а потом просто отдал их своему коллеге(с пин-кодами), а далее он передал уже другим людям. Деньги снимал не я. Я всего лишь получил карты на свой паспорт и отдал их. На этих картах было 2 счета (привязанных к карте) и еще доп. счет, т.е в итоге 2 карты и 3 счета, между ними просто закидывали деньги и перебрасывали. Он говорил, что это деньги ИП, которые уходят от налогов таким способом. Документы в банке я получил, в налоговой мне сказали, чтобы я закрыл всё эти счета и карты, я так и сделал, пошёл в банк и всё закрыл, написал заявление о разбирательстве, что деньги были не мои это в самом банке. В руках этих денег я не держал и сам ничего не делал. Я сказал, что карты получал не я и в банке и на работе. Карты были не у меня, я их только 1 раз видел при получении. 

Была ли эта статья для вас полезной?
0
0
Поделиться:
Мы рады, что статья была полезной для вас
Информация на сайте могла устареть, рекомендуем обратиться к юристу для уточнения вашего вопроса.
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Бесплатная онлайн - консультация юриста по всем вопросам
Задайте свой вопрос бесплатно! Специалисты нашего центра помогут вам.
У вас есть вопрос к юристу?
Готовы задать вопрос сейчас?
Вы уверены что вам не требуется помощь профессионала?
Это бесплатно, быстро и удобно! Вы можете получить консультацию просто позвонив по телефону:
7 499 938-62-84